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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

한국정보인증/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 (PDC) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		<제24기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 1주당 120원 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 정동철 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 진동수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동철	1965-01	1년	재선임	숭실대학교 정보과학대학원 석사 (前)(주)토마토페이 대표이사 (前)(주)에어비타 대표이사 (前)(주)피엠솔루션 대표이사 (現)(주)바움디자인시스템즈 부사장	(주)바움디자인시스템즈 부사장
진동수	1949-03	2년	신규선임	보스톤대학교 경제학 석사 (前)재정경제부 제2차관 (前)금융위원회 위원장 (現)김앤장 법률사무소 고문 (現)키움투자자산운용(주) 사외이사	키움투자자산운용(주) 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 블록체인 기반 소프트웨어 및 플랫폼 개발, 판매, 서비스 - 블록체인 기반 암호화 자산매매 및 중개업		-신규사업 준비 -신규사업 준비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-