SAMYANGTONGSANG LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 8, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 삼양통상(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 삼양통상(주)주 소: 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동)전화번호:02-3453-3961
작 성 자:	성 명: 이용보부서 및 직위: 총무부 부장전화번호: 02-3453-3961

<의결권 대리행사 권유 요약> 삼양통상(주)본인2023년 03월 08일2023년 03월 23일2023년 03월 13일미위탁 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 삼양통상(주)보통주171,3825.71본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

허남각특수관계인보통주600,00020.00특수관계인-허준홍최대주주보통주750,00025.00최대주주-허동수특수관계인보통주180,0006.00특수관계인-허광수특수관계인보통주94,5003.15특수관계인-허서홍특수관계인보통주50,0001.67특수관계인-허세홍특수관계인보통주20,0000.67특수관계인-허자홍특수관계인보통주25,0000.83특수관계인-1,719,50057.32-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이용보보통주0직원직원-최종수보통주0직원직원-황준엽보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 08일2023년 03월 13일2023년 03월 22일2023년 03월 23일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였음

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301 삼정빌딩 6층 삼양통상 총무부 ·전화번호 : 02-3453-3961 ·팩스번호 : 02-3453-0756- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 22일 제62기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 23일 오전 10 시서울시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023.3.13 ~ 3.22한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표시스템(http://evote.ksd.or.kr)-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.- 총회장 출입시 발열체크 카메라 등의 체온측정에 따라 발열이 감지되는 경우에는 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 또한 질병 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제62기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

지난해 세계경제는 코로나19 봉쇄가 장기화되고 러-우 전쟁이 시작되면서 공급망 병목 이슈가 지속되었고, 40년만에 최악의 인플레이션을 맞이하면서 각국의 통화긴축과 금리인상으로 전세계적으로 성장세가 둔화되는 등 불확실성이 고조된 한해였습니다. 국내경제 역시 원달러 급등과 설비·건설투자의 부진속에서 부동산 가격의 하락과 수출 증가세가 둔화되었고, 3고(고물가, 고환율, 고금리)현상이 지속되면서 경제의 어려움은 회복되지 않았습니다.

이러한 대내외적인 어려운 여건 하에서도 당사는 전 임직원이 합심하여 세계 1등 제품 생산을 위한 3대 혁신 과제를 실행하여 의식개혁, 품질혁신, 원가절감운동 등으로 경쟁력을 향상시켜 회사의 성장을 위하여 부단히 노력하였습니다.

2) 영업의 성과

2022년 사업부문별 영업의 성과는 다음과 같습니다.

일반피혁제품은 축적된 생산기술력을 바탕으로 고품질위주의 제품구성을 적극적으로 추진하였고, Car Seat는 치열해지는 경쟁에서 살아남기 위하여 중국 청도에 있는 현지법인과의 유기적인 협조하에 생산성향상 및 품질향상에 주력하였습니다.

이러한 임직원들의 노력으로, 당사의 2022년도 연결매출액은 1,788억원, 연결당기순이익은 151억원을 달성하였으며, 연결총자산은 4,575억원, 부채비율은 9.69%로서 아주 건실한 재무구조를 계속하여 유지하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 중 감사보고서 수령일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. (1) 연결재무제표

1) 연결대차대조표(연결재무상태표) <연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 62 기 2022. 12. 31 현재
제 61 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 62 기	제 61 기
자산
유동자산	344,026,136,176	350,096,214,073
현금및현금성자산	15,427,316,552	10,728,152,797
단기금융상품	170,531,000,000	141,000,000,000
단기투자금융자산	40,821,800,000	85,613,900,000
매출채권 및 기타유동채권	51,675,104,235	51,300,634,366
기타유동자산	2,052,439,597	993,159,465
재고자산	63,518,475,792	60,460,367,445
비유동자산	113,510,639,593	108,917,572,205
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기투자금융자산	3,583,531,140	2,083,531,140
관계기업에 대한 투자자산	35,613,266,729	35,173,399,307
확정급여자산	795,968,678	44,971,976
유형자산	49,863,101,617	47,442,264,613
투자부동산	22,094,767,169	22,330,736,777
무형자산	819,170,464	1,015,758,901
기타비유동자산	735,833,796	821,909,491
자산총계	457,536,775,769	459,013,786,278
부채
유동부채	30,658,720,857	40,844,808,451
매입채무및기타유동채무	10,671,417,504	13,801,141,255
단기차입금	16,498,502,026	21,645,806,095
당기법인세부채	3,488,801,327	5,397,861,101
비유동부채	9,765,400,176	11,746,488,652
퇴직급여부채	-	-
기타비유동부채	2,242,232,113	1,996,010,000
이연법인세부채	7,523,168,063	9,750,478,652
부채총계	40,424,121,033	52,591,297,103
자본
지배기업의소유주에게귀속되는자본	417,112,654,736	406,422,489,175
자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
보통주자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
주식발행초과금	2,800,000,000	2,800,000,000
기타자본잉여금	40,926,686,961	40,926,686,961
해외사업환산손익	577,808,055	981,917,211
자기주식	(8,865,864,350)	(7,820,757,900)
이익잉여금	366,674,024,070	354,534,642,903
이익준비금	7,600,000,000	7,600,000,000
임의적립금	19,900,000,000	19,900,000,000
미처분이익잉여금	339,174,024,070	327,034,642,903
비지배지분	-	-
자본총계	417,112,654,736	406,422,489,175
자본과부채총계	457,536,775,769	459,013,786,278

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 62 기	제 61 기
매출액	178,800,834,419	193,958,606,606
매출원가	154,095,088,393	149,891,235,252
매출총이익	24,705,746,026	44,067,371,354
판매비와관리비	8,260,540,358	7,680,118,735
영업이익	16,445,205,668	36,387,252,619
기타수익	1,020,863,226	1,209,679,442
기타비용	111,895,303	37,663,636
금융수익	20,289,882,033	9,141,704,859
금융비용	17,628,824,890	1,958,619,963
법인세비용차감전순이익	20,015,230,734	44,742,353,321
법인세비용	4,914,645,122	11,602,515,144
당기순이익	15,100,585,612	33,139,838,177
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	15,100,585,612	33,139,838,177
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	-	-
기타포괄손익	196,467,649	1,259,640,332
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	196,467,649	1,259,640,332
확정급여제도의 재측정요소	600,576,805	134,345,293
해외사업환산손익	(404,109,156)	1,125,295,039
당기총포괄이익	15,297,053,261	34,399,478,509
주당이익
기본및 희석주당이익	5,339	11,630

2) 별도재무제표1) 별도대차대조표(별도재무상태표) <별 도 대 차 대 조 표(별 도 재 무 상 태 표)>

제 62 기 2022. 12. 31 현재
제 61 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 62 기	제 61 기
자산
유동자산	337,297,739,415	343,717,420,110
현금및현금성자산	11,861,227,314	6,031,903,749
단기금융상품	170,531,000,000	141,000,000,000
단기투자금융자산	40,821,800,000	85,613,900,000
매출채권 및 기타유동채권	49,518,565,620	50,763,403,988
기타유동자산	2,051,194,035	989,551,076
재고자산	62,513,952,446	59,318,661,297
비유동자산	106,672,204,336	104,158,530,256
장기금융상품	5,000,000	5,000,000
장기투자금융자산	3,583,531,140	2,083,531,140
종속기업과 관계기업에 대한 투자자산	35,328,153,514	35,328,153,514
순확정급여자산	795,968,678	44,971,976
유형자산	43,905,402,855	43,209,769,484
투자부동산	22,094,767,169	22,330,736,777
무형자산	679,092,408	863,930,012
기타비유동자산	280,288,572	292,437,353
자산총계	443,969,943,751	447,875,950,366
부채
유동부채	30,463,979,747	41,006,495,717
매입채무 및 기타유동채무	10,400,540,089	13,884,669,636
단기차입금	16,498,502,026	21,645,806,095
당기법인세부채	3,564,937,632	5,476,019,986
비유동부채	8,095,494,189	10,275,528,818
퇴직급여채무	-	-
기타비유동채무	2,242,232,113	1,996,010,000
이연법인세 부채	5,853,262,076	8,279,518,818
부채총계	38,559,473,936	51,282,024,535
자본
납입자본	17,800,000,000	17,800,000,000
보통주 자본금	15,000,000,000	15,000,000,000
주식발행초과금	2,800,000,000	2,800,000,000
기타자본구성요소	32,060,822,611	33,105,929,061
기타자본잉여금	40,926,686,961	40,926,686,961
자기주식	(8,865,864,350)	(7,820,757,900)
이익잉여금	355,549,647,204	345,687,996,770
법정적립금	7,600,000,000	7,600,000,000
임의적립금	19,900,000,000	19,900,000,000
미처분이익잉여금	328,049,647,204	318,187,996,770
자본총계	405,410,469,815	396,593,925,831
자본과 부채총계	443,969,943,751	447,875,950,366

2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)

<별 도 손 익 계 산 서(별 도 포 괄 손 익 계 산 서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 62 기	제 61 기
매출액	177,572,919,789	192,023,842,010
매출원가	156,476,730,931	151,549,739,332
매출총이익	21,096,188,858	40,474,102,678
판매비와관리비	6,913,557,444	6,596,209,201
영업이익	14,182,631,414	33,877,893,477
기타수익	122,245,148	168,176,415
기타비용	97,029,642	31,995,103
금융수익	20,293,170,208	9,414,524,476
금융비용	17,599,418,871	1,927,166,492
법인세비용차감전순이익	16,901,598,257	41,501,432,773
법인세비용	4,078,743,378	10,815,397,212
당기순이익	12,822,854,879	30,686,035,561
기타포괄손익	600,576,805	134,345,293
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	600,576,805	134,345,293
확정급여제도의 재측정요소	600,576,805	134,345,293
당기총포괄이익	13,423,431,684	30,820,380,854
주당손익
계속사업기본및희석주당순이익	4,533	10,769

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제62기 (2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지)
제61기 (2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 62 기	제 61 기
미처분이익잉여금	328,049,647,204	318,187,996,770
전기이월미처분이익잉여금	314,626,215,520	287,367,615,916
확정급여제도의재측정요소	600,576,805	134,345,293
당기순이익	12,822,854,879	30,686,035,561
임의적립금등의 이입액	-	-
이익잉여금처분액	4,242,927,000	3,561,781,250
배당금	4,242,927,000	3,561,781,250
현금배당 주당배당금(률)보통주： - 당기1,250원(25.0%) - 전기1,250원(25.0%)	4,242,927,000	3,561,781,250
차기이월미처분이익잉여금	323,806,720,204	314,626,215,520

당기 이익잉여금의 처분 예정일은 2023년 3월 23일입니다.

- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항

구 분	제 62 기	제 61 기
주당배당금(원)	1,500	1,250
배당총액(백만원)	4,242,927,000	3,561,781,250
시가배당율(%)	2.84	2.15

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
허준홍	1975.08.21	-	-	본인	이사회
이지홍	1975.12.12	사외이사	-	없음	이사회
이길재	1948.06.06	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
허준홍	삼양통상(주)대표이사 사장	2022년 3월 ~ 현재	삼양통상(주)대표이사 사장	없음
삼양통상(주)사장	2020년 3월 ~ 2022년 3월	삼양통상(주) 사장
GS칼텍스부사장	2018년 2월 ~ 2019년 12월	GS칼텍스 부사장
이지홍	서울대학교 경제학부 교수	2010년 ~ 현재	서울대학교 경제학부 교수	없음
미래경제연구소 센터장	2022년 ~ 현재	서울대학교미래경제연구소 센터장
동아일보사 객원논설위원	2021년 ~ 현재	동아일보사 객원논설위원
미시건대학교	2014년 ~ 2015년	경제학부 객원 부교수
연세대학교	2008년 ~ 2010년	경제학부 교수
이길재	삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장	2020년 3월 ~ 현재	삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장	없음
삼양통장(주) 비상근 고문	2017년 5월 ~ 2020년 2월	삼양통상(주) 비상근 기술고문
삼양통상(주) 제혁총괄 부사장	2008년 3월 ~ 2017년 3월	삼양통상(주) 제혁총괄 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이지홍 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 경제학 분야의 석학으로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이며, 서울 대 경제연구소 미래 경제연구센터 센터장 및 동아일보 객원논설위원, 국책연구원 평가 단의 평가위원 등을 역임하고 있고, 산업 및 혁신경제 부문의 다양한 연구와 학술활동을 하고 있는 전문가입니다. 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 공정하고 올바른 의사 결정이 되도록 의견을 개진할 것이며, 이를 통해 회사가 건실한 발전을 지속할 수 있도 록 하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 거래 및 이해관계가 없으며, 독립적인 지위에서 이 사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임 경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

이길재 사외이사 후보자1. 전문성

본 후보자는 성균관대 경영대학원을 이수, 상장사에서 15년이상 경리부장, 재무이사의 경력을 보유한 회계재무분야의 전문가입니다. 베트남 SAMHO.,LTD 대표이사를 역임하 였고, 국내외 피혁사업의 구조와 시스템을 이해하는 이분야 최고의 전문가입니다. 이를 바탕으로 적법하고 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는 데 기여하도록 하겠습 니다.

2. 독립성

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠 습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 그 동안 축적된 전문지식 및 경험을 바탕으로 사외이사 및 감사위원으로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 채권자, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의 사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경 업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인 지하고 있으며 이를 엄수토록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 허준홍 사내이사 후보자

사내이사 후보로 추천된 허준홍 후보자는 주요 계열사인 GS칼텍스에서 싱가폴법인 원 유/제품 Trading 부문장, LPG사업 부문장, 법인사업부문장을 거쳐 윤활유사업부 본부장 부사장을 역임하는 등 국·내외 중역으로 다년간 재직하면서 최고경영자로서 풍부한 경 험과 고도의 전문성을 축적해 왔습니다.

그룹 경영환경에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 이해도가 높아 당사의 경쟁력 제고 및 미래성장에 기여할 수 있는 적임자로서 이사회에서 추천하였습니다.

2. 이지홍 사외이사 후보자 이지홍 후보자는 경제 분야의 전문가로서 현재 서울대 경제학부 교수로 재직중이고, 다 년간 산업 및 혁신 경제 정책에 관한 연구 및 학술활동에 전념해온 석학입니다. 회사 및 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식견 및 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 사외이사로 서의 독립성을 유지하며 당사의 각종 사업현황에 대한 최적의 의사결정에 기여할수 있 는 조언자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.3. 이길재 사외이사 후보자 이길재 후보자는 피혁사업의 구조와 경영시스템을 이해하는 이 분야 최고의 전문가로서 방대한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사 경영시스템 개선 및 감시 기능을 전문적으로 수행하고 주주 및 이해관계자의 신뢰 성 제고함에 있어 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서 사내이사 후보자 확인서_허준홍_62기.jpg 사내이사 후보자 확인서_허준홍_62기 사외이사 후보자 확인서_이지홍.jpg 사외이사 후보자 확인서_이지홍 사외이사 후보자 확인서_이길재.jpg 사외이사 후보자 확인서_이길재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이지홍	1975.12.12	사외이사	-	없음	이사회
이길재	1948.06.06	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이지홍	서울대학교 경제학부 교수	2010년 ~ 현재	서울대학교 경제학부 교수	없음
미래경제연구소 센터장	2022년 ~ 현재	미래경제연구소 센터장
동아일보사 객원논설위원	2021년 ~ 현재	동아일보사 객원논설위원
미시건대학교	2014년 ~ 2015년	미시건대학교 경제학부 객원 부교수
연세대학교	2008년 ~ 2010년	연세대학교 경제학부 교수
이길재	삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장	2020년 3월 ~ 현재	삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장	없음
삼양통장(주) 기술고문	2017년 5월 ~ 2020년 2월	삼양통장(주) 기술고문
삼양통상(주) 제혁총괄부사장	2008년 3월 ~ 2017년 3월	삼양통상(주) 제혁총괄 부사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이지홍 감사위원회 위원 후보자 이지홍 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회사 경영 전반에 대한 폭넓은 고도의 식 견과 다양한 대외활동 경험을 바탕으로 감사위원회 위원으로서의 독립성을 유지하며, 이사의 직무집행을 감사하고, 각종 사업현황에 대해 객관적인 시각에서 의사결정에 기 여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.2. 이길재 감사위원회 위원 후보자 이길재 후보자의 주요이력사항을 검토한 결과, 회계ㆍ재무 분야 전문가로서 관련 분야 의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다.

당사 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정의 독립성을 확보할 수 있도록 감사위원회 위원 직무를 수행하고자 함에 적임자로 판단되어 이사회에서 추 천하였습니다.

확인서 감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍.jpg 감사위원회 위원 후보자 확인서_이지홍 감사위원회 위원 후보자 확인서_이길재.jpg 감사위원회 위원 후보자 확인서_이길재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	13.4 억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음