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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

사람인에이치알/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 1405호 대회의실 (구로구, 코오롱싸이언스밸리1차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제18기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 700원 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건 [제3호 의안] 감사 선임의 건 (감사 곽진철 선임의 건) [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽진철	1950-01	3년	신규선임	상근	前 (주)글로벌 프로퍼티 전무이사 前 (주)파이로 관리담당상무 前 (주)키움저축은행 사내이사 및 감사위원 現 (주)다우데이타 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	30) 전문, 과학 및 기술서비스업 31) 숙박 및 음식점업		신규사업 관련 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-