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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

대한방직/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소 회관 중회의실A
4. 의안 주요내용		□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 ○제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 설 범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김인호 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 조병재 선임의 건 ○제3호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설범	1958-03	2	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 미국 DEBUQUE 경영대학원 졸업 (현) 대한방직㈜ 대표이사 회장
김인호	1968-09	2	재선임	숭실대학교 섬유공학과 졸업 (전) 대한방직㈜ 전무이사 (현) 대한방직㈜ 대표이사 사장
조병재	1967-07	2	재선임	동국대학교 사학과 졸업 (전) ㈜국제생명 기획실 근무 (전) ㈜퍼시픽스타 마케팅부 근무 (전) ㈜지.알테크 마케팅/기획/무역부 근무 (현) 대한방직㈜ 직물사업본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기대	1968-11	3	재선임	상근	경상대학교 경영학과 졸업 (전) IS동서㈜ 총무구매기획 팀장 (현) 대한방직㈜ 상근감사