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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

국동/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○제1호 의안 : 제56기(2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리) 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-