Pangen Biotech Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

팬젠/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 147 경기바이오센터1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(결손금처리계산서(안)포함 승인의 건 제2호의안 : 기타비상무이사 레오나르드아리프빈압둘샤타 중임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-코로나바이러스-19 감염병(COVID-19)의 확산으로 장소의 변경이 불가피할 경우 당사 대표이사의 결정하에 주주총회의 일시, 장소가 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주총회소집공고, 홈페이지 공고등의 방법을 통해 주주님들께 안내를 할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
레오나르드아리프빈압둘샤타	1964-12	3	재선임	Monash Univ. 경제학,법학 학사 현)Duopharma Biotech Berhad CEO 현)팬젠 기타비상무이사 전)ICI paints Malaysia 상무이사