ILJIN DIAMOND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

일진다이아/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 157 일진다이아몬드 상명관
4. 의안 주요내용		(가)보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (나)부의안건 제1호 의안: 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 * 이익잉여금처분계산서(안) 포함, 연결/별도재무제표 ＊배당예정사항: 1주당 배당금 300원(액면배당률 30%) 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 신광섭(재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 박희섭(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 정우석(신규선임) 제3-4호 의안: 사외이사 김대순(신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신광섭	1969-06	1	재선임	현) 일진다이아몬드(주) 대표이사 전) 일진다이아몬드(주) 영업본부장 전) 일진다이아몬드(주) 공장장
박희섭	1973-06	1	재선임	현) ILJIN Vina company 법인장 전) 일진다이아몬드(주) PDC팀장 전) 일진다이아몬드(주) 정밀개발팀 팀장
정우석	1972-08	1	신규선임	현)일진다이아몬드(주) 영업담당 전)일진다이아몬드(주) New-Biz팀 팀장 전)일진다이아몬드(주) 아시아중동팀 팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대순	1959-01	1	신규선임	현) 한국조선해양(주) 기술담당 부사장/기술고문 전) 현대코어모션(주) 대표이사 전) 현대건설기계(주) 전무/부사장/CTO 전) 현대중공업(주) 연구원 및 연구위원	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-