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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

썸에이지/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	11:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나 1실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제9기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조영기 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관변경의 건 제5-1호 의안: 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 제5-2호 의안: 전환사채의 발행 한도 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영기	1966-01	3	신규선임	2023년 ~ 현재 NXN㈜ 경영총괄 2017년 ~ 2022 CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장 2014년 ~ 2017년 (주)펀플 대표이사 연세대학원 MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영기	1966-01	3	신규선임	2023년 ~ 현재 NXN㈜ 경영총괄 2017년 ~ 2022 CJ ENM 인사지원실장 및 영화사업본부장 2014년 ~ 2017년 (주)펀플 대표이사 연세대학원 MBA	NXN㈜ (2023년 3월 31일자 이사 취임 예정)