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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

영원무역홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 영원무역홀딩스 본사 신관2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 제2-2호 의안: 이사회 재무제표 승인 권한 제2-3호 의안: 전자증권제도 제2-4호 의안: 감사의 수 제2-5호 의안: 감사의 선임 및 해임 시 의결권 제한 제2-6호 의안: 이사의 임기 제2-7호 의안: 배당 기준일 제2-8호 의안: 중간배당 제2-9호 의안: 기타 -제3호 의안: 사외이사 선임의 건(한철수) -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한철수	1957-06	3	신규선임	現 기아자동차 사외이사 現 고려아연 사외이사 現 법무법인 화우 고문 前 공정거래위원회 소비자정책 국장 前 대통령비서실 경제수석실 -제25회 행정고시 합격 -미국 New York주 변호사 자격 취득 -미국 시라큐스 대학교 Law School(J.D.) -전북대학교 경영학과	-기아자동차 사외이사 -고려아연 사외이사(2023년 3월 17일 만료)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 자회사 등에 대한 전산시스템 개발·설비제공 및 이와 관련된 컨설팅/판매/임대사업 - 정보처리 및 전산 시스템의 개발, 구축, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 - 정보처리 및 전산 기술에 관한 컨설팅 등 서비스업 - 소프트웨어 개발, 판매 및 임대 등 제공, 유지보수 및 컨설팅 등 서비스업 - 시스템 통합구축 서비스업		전산시스템을 새롭게 구축함에 따라 이를 자산화하여 자회사 및 제3자에게 이를 제공, 판매 및 임대하는 내용의 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-