DY POWER Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

디와이파워/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동) 당사 4층 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제9기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박치웅	1962-03	2	재선임	'10.07~'14.11 동양기전 강음유한공사 법인장 '14.12~'18.11 디와이파워 강음유한공사 법인장 '18.12~'19.12 디와이파워 경영관리본부장 '20.01~'20.02 디와이파워 경영총괄사장 '20.03~현재 디와이파워 대표이사
김진호	1969-08	2	신규선임	'15.04~'22.12 디와이 기획실장 '23.01~현재 디와이 경영총괄 '21.03~현재 디와이 사내이사
주봉환	1967-02	2	재선임	'12.01~'15.02 디와이파워 연구소장 '15.03~'20.02 디와이파워 인도법인장 '20.03~'22.02 디와이파워 기술생산본부장 '22.03~현재 디와이파워 공장장 '21.03~현재 디와이파워 사내이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상식	1964-03	3	재선임	상근	'05.04~'15.08 대의인티어 CFO '15.09~'18.12 크레아안톨린 CFO '20.03~현재 디와이파워 감사