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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

툴젠/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	9:00
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제24기(2022년) 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》 - 제1호 의안: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 Neil Warma 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1964-08	3	재선임	서울대학교 분자생물학 박사 현) ㈜툴젠 대표이사 전) NIH(미국 국립보건원) 연구원 ㈜툴젠 책임연구원 ㈜메디프론디비티 연구소장 / 개발담당 부사장 ㈜메디프론디비티 대표이사
Neil Warma	1963-01	3	신규선임	Finance and Marketing, York University MBA 현) ㈜제넥신 대표이사(각자) 전) I-Mab Biopharma U.S General Manager BIOHEALTH CARE CEO OPEXA THERAPEUTICS, INC CEO VIRON THERAPEUTICS. CEO MEDEXACT USA President NOVARTIS PHARMACEUTICALS Head of Global Marketing