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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

뉴트리/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 백제고분로 27길, 6-14(삼전동 101-3) 뉴트리빌딩 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(잉여금처분계산서(안) 승인 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계 법령 개정 반영 등) 제3호 의안 : 사내이사 정희철 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 2인 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 정화영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 우재원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정희철	1968-09	3	재선임	현) (주)뉴트리 NIS센터 임원 전) CJ 제일제당 근무 연세대 생물소재공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정화영	1964-11	3	신규선임	현) (주)케이에프피 사내이사 전) 콜마비앤에이치 대표이사 전) 한국푸디팜 대표이사 동아대 농생물학과 학사	(주)케이에프피 사내이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우재원	1967-07	3	신규선임	전)GS리테일 홈쇼핑 사업부 전무 전)삼정KPMG 전략컨설팅그룹 상무 미국 MIT대학교 Sloan School of Management MBA 연세대 경영학 학사	없음