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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

영원무역/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -2022년 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 전자증권제도 제1-2호 의안: 이사의 임기 제1-3호 의안: 중간배당 제1-4호 의안: 기타 제2호 의안: 이사 선임의 건 -(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이영회) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(문종박) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(문종박) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(80억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2023년 3월 21일
※ 관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영회	1947-01	3	재선임	서울대학교 상대 경제학과 졸업 前 아시아개발은행 사무총장 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 現 ㈜영원무역 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문종박	1957-10	3	재선임	연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문종박	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사