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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

브이원텍/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제17기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 예정 현금배당: 주당 100원 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (정대원 감사위원/사외이사) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다. - 당사는 제15기 정기주주총회부터 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-12 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대원	1978-08	3	신규선임	- 사법연수원 제39기 수료 - 고려대학교 노동대학원 수료 - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 - 現 한국산업안전보건공단 자문변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정대원	1978-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 사법연수원 제39기 수료 - 고려대학교 노동대학원 수료 - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 - 現 한국산업안전보건공단 자문변호사