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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

덕양산업/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		울산광역시 북구 효암로 366, 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제46기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 제46기 정기주주총회에서는 「상법 제368조의4 제1항」에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. (자세한 사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한상욱	1964-02	3	재선임	現. 덕양산업 대표이사 부사장 前. 현대차 북경법인 양진공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문철	1950-07	3	재선임	現. 덕양산업 사외이사 前. 현대차 구매총괄 부본부장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상일	1958-07	3	재선임	상근	現. 덕양산업 상근감사