HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (현대엘리베이터 본사
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 조재천 (사내이사) 제2-2호 의안 : 후보 정영기 (사외이사) 제2-3호 의안 : 후보 김정호 (사외이사) - 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 후보 정영기 (사외이사) 제3-2호 의안 : 후보 김정호 (사외이사) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임 ※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라 또는 비접촉식 체온계'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조재천	1964-02	1	재선임	- 2022~현재:현대엘리베이터㈜ 대표이사 - 2019~2022:현대엘리베이터㈜ 승강기사업본부장 - 2013~2019:현대엘리베이터㈜ 승강기영업담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영기	1958-11	1	재선임	- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사) -2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원	-대한유화㈜ (사외이사)
김정호	1970-10	2	신규선임	- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) - 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무	-오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 이사(대표이사) -㈜디젠 이사(대표이사) (2023.3.29. 이전에 사임예정) 에스피씨케이㈜ 이사(기타비상무이사) (2023.3.29. 이전에 사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정영기	1958-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 2006~현재:홍익대학교 경영대학 교수(부총장,회계사) -2018~2021:국세청 법령해석심의원회 위원 - 2015~2018:한국공인회계사회 윤리위원
김정호	1970-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) - 2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무