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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

한빛소프트/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 171, 3층 (가산동, SK V1센터) 컨퍼런스룸
3. 의안 주요내용		[보고안건] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안:제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사1명,기타비상무이사 1명, 사외이사1명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김영만 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김창대 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승현	1970-08	3	재선임	-(주)한빛소프트 대표이사(현)
김영만	1961-11	3	신규선임	-한국e스포츠협회 회장(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김창대	1981-02	3	재선임	-JYP 엔터테인먼트 프로듀서(전) -(주)한빛소프트 이사(현)	-