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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

삼영화학공업/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 구로구 경인로 565 (구로동) 삼영빌딩 2층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고 감사보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1∼2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조영한 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이영무 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 등 비상사태 발생 시, 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사 에게 위임하였습니다. - 당사는 제60기 정기주주총회부터 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조영한	1959-07	3	재선임	고려대학교 사회학과 졸업 경영지도사(중기청) 삼영화학공업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영무	1954-10	3	신규선임	한양대학교 공과대학 고분자공학과(공학사) 한양대학교 대학원 고분자공학과(공학석사) 미국 North Carolina State Univ. 대학원 졸업 (공학박사) 한양대학교 공과대학 화공과 교수 에너지공학과 석좌교수(현) 한양대학교 제14대 총장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주상룡	1954-09	3	재선임	상근	서울대학교 공과대학 산업공학과(공학사) KAIST 산업공학과(공학석사) 인디애나 주립대 경영대학원 (경영학석사) New York University 경영대학원 (경영학 박사) 한국거래소 감사위원회 위원장 홍익대 금융보험학과 교수