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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

신영와코루/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584)
4. 의안 주요내용		-제55기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 회계감사인 변경 삼덕회계법인 (제53기-제55기/주기적지정)에서 삼일회계법인 (제56기-제58기/자유선임)으로 변경됨. 2. 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 제55기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경사항은 공시할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성원	1985-09	3	재선임	英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사
최병수	1964-08	3	재선임	명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장
이성하	1965-12	3	재선임	인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
야지마 마사아키 (矢島昌明)	1960-09	3	신규선임	日 와세다대학 상학부 졸업 現 日와코루홀딩스 글로벌본부장	-