HYUNDAI INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

현대공업/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 제45기 별도재무제표(이익잉여금 처분((안)) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1) -제3호 의안: 이사 선임의 건. 3-1호: 사내이사 백상열 선임의 건(중임) 3-2호: 사내이사 강현욱 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백상열	1960-02	3	재선임	(주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2011년 울산공장 공장장 (주)현대공업 2023년 사장
강현욱	1961-11	3	신규선임	(주)현대공업 1986년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2023년 부사장(CFO)