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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

래몽래인/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 학동로25길 19, 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표(결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 선임) 제3-1호 의안: 사내이사 윤희경 재선임의 건 제3-2호 의안: 기타비상무이사 김재훈 재선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이태성 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 용응규 신규선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤희경	1981-09	3년	재선임	중앙대학교 문예창작학과 졸업 現 ㈜래몽래인 기획제작본부장
김재훈	1976-11	3년	재선임	UCLA Extention Film, Television, and Digital Entertainment Media 학사 前 매크로그래프 PD실 총괄실장 現 ㈜위지윅스튜디오 부사장
이태성	1987-09	3년	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 現 ㈜위지윅스튜디오 전략기획실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
용응규	1966-11	3년	신규선임	비상근	서울대학교 사법학과 졸업 사법연수원 20기 수료 前 대검찰청 중앙수사부 검사 前 예금보험공사 특조단 조사국장 前 전주지법 부장검사 前 광주지법 특수부장검사 前 법무법인 로컴 대표변호사 現 법무법인 민 대표변호사

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