A-JIN INDUSTRY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

아진산업/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경북 경산시 진량읍 공단 8로 26길 40 (아진산업 본사 4층 강당)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제1호 의안 : 제 45 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 최권영 선임의 건 제 2-2호 의안: 사외이사 서혁수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최권영	1967-04	3	신규선임	現 아진산업(주) 재경본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서혁수	1972-11	3	재선임	現 무역회사 서림 대표	무역회사 서림(대표)