SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

삼익악기/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		충청북도 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고, 영업보고, - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 (후보 이형국) 제2-2호 : 사내이사 선임 (후보 이강록) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 : 감사 선임 (후보 장관순) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형국	1955-01	3	재선임	現 (주)삼익악기 대표이사
이강록	1962-09	3	재선임	現 (주)삼익악기 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장관순	1947-07	3	신규선임	상근	前 한진관광(주)대표이사