L&K BIOMED CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

엘앤케이바이오/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실
3. 의안 주요내용		회의목적사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제15기(2022. 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 : 사내이사 강국진 선임의 건 (재선임) 제3-2호 안건 : 사외이사 손성환 선임의 건 (신규선임) 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강국진	1966-08	3	재선임	1992.02 강원대학교 응용생물학과 2021.08 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사졸업 1992.05~2003.12 한국스트라이커 2004.01~2008.10 ㈜지에스메디칼 2008.12~현재 (주)엘앤케이바이오메드 대표이사 의장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손성환	1955-03	3	신규선임	1978.02 한국외국어대학교 불어과 2008.06 서강대학교 공공정책대학원 석사졸업 2007.03~2010.02 주시카고 총영사 2011.03~2013.04 외교부 기후변화대사 2013.04~2015.10 주스웨덴 대사	-