MOTONIC CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

모토닉/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸)
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제49기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 현금 80%(400원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양창무	1960-09	3	신규선임	상근	1988년 ~ 2001년 : 대성그룹 재무팀 차장 2001년 ~ 2016년 : 대성산업(주) 인사팀 이사 2017년 ~ 현재 : (주)모토닉 사외이사