DAE-IL Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

디아이씨/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-27
3. 장소		울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 (주)디아이씨 인재개발연수원 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 정수현) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보자 김재훈)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수현	1956-12	3	재선임	-부산광역시 감사담당관 -부산광역시 북구 부구청장 -해양수산인재개발원 공직 가치 전문강사 -국민권익위원회 청렴교육 전문위원 -현,(주)디아이씨 사외이사	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재훈	1954-08	3	재선임	상근	-부산은행 지점장 -오리엔스금속(주) 상임감사 -현,(주)디아이씨 상임감사