KUKJEON PHARMACEUTICAL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

국전약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		화성상공회의소 4층 컨벤션홀 (경기도 화성시 향남읍 토성로 14)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1호 의안: 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (별도 및 연결) 승인의 건 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 홍종호 2-2호 의안: 사내이사 후보자 이종학 2-3호 의안: 사내이사 후보자 김학선 2-4호 의안: 사외이사 후보자 최선규 2-5호 의안: 사외이사 후보자 김윤철 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제5기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍종호	1971-12	3	신규선임	-1999년 성균관대학교 무역학과 졸업 -2012년 서강대학교 대학원 경영학 석사 -1997년 (현) 국전약품 대표이사
이종학	1971-10	3	신규선임	-1997년 연세대학교 임상병리학과 졸업 -2000년 연세대학교 임상병리학과 석사 -2017년 동국대학교 MBA -2023년 KAIST 바이오헬스 최고위혁신과정 수료 -2010년 (현) 국전약품 제약바이오사업본부장
김학선	1972-09	3	신규선임	-1996년 순천대학교 응용 생물학과 졸업 -2001년 Lake Jackson Brozosport Chemical Technology -2014년 (현) 국전약품 향남공장장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선규	1953-09	3	신규선임	74.03~81.02 고려대학교 경제학과 졸업 90.09~92.07 미시간주립대 대학원 졸업(경제학 석사) 81.03~06.11 대한상공회의소 정보화사업본부장 06.12~08.04 대한상공회의소 상의역 08.04~13.08 전국 초중고교 경제교육강사 09.03~11.03 한일네트웍스㈜ 사외이사 15.03~18.03 몽골상공회의소 자문관 20.05~현재 국전약품 사외이사	-
김윤철	1958-08	3	신규선임	77.03~81.02 서울대학교 화학교육 졸업 82.03~84.02 KAIST 유기화학 석사 87.09~91.02 KAIST 유기합성 박사 84.04~97.12 코오롱(그룹중앙연구소)책임연구원 98.01~03.12 코오롱(중앙기술원) 화학연구소장 04.01~05.10 코오롱(피앤에스) 대표이사 05.11~10.10 동부(동부기술원) 상무 10.11~14.09 동부(동부팜한농) 상무 12.07~14.10 동부(동부팜피에프아이) 대표이사 15.01~현재 성균관대학교 교수 20.12~현재 국전약품 사외이사	-