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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

에이테크솔루션/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 277 본사 2동 교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건(사외이사 김명종) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명종	1858-04	3년	재선임	(전)금천세무서장 (현)김명종세무회계사무소 대표	-