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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

휴젤/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 2동 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 차석용 선임의 건 ○ 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차석용	1953-06	3	신규선임	- Cornell University MBA (1999~2000) 한국P&G 총괄사장 (2001~2004) 해태제과 대표이사 (2005~2022) (주)LG생활건강 대표이사 부회장