HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

하이트진로홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 (서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제108기(2022.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19의 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변동될 경우, 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-