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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

한미사이언스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 송파구 위례성대로 14, 한미타워 2층 파크홀
4. 의안 주요내용		□ 제50기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제50기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) ㆍ제3-1호 의안: 사내이사 송영숙 선임의 건 ㆍ제3-2호 의안: 사내이사 박준석 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제44조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 '제50기 재무제표 승인의 건'은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2023년 3월 23일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영숙	1948-09	3	재선임	前 한미약품 고문 (CSR) 前 가현문화재단 이사장 現 뮤지엄한미 삼청 관장 現 한미사이언스 대표이사 회장
박준석	1972-02	3	신규선임	울산대학교 대학원 의학 박사 前 한미헬스케어 대표이사 부사장 (의료기기사업부) 現 한미사이언스 부사장 (헬스케어사업부문)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	ㆍ통신판매업 및 플랫폼 운영 ㆍ무역업 ㆍ화장품 및 기타 생활용품 제조 및 판매업 ㆍ식료품 제조 및 임가공업 ㆍIT솔루션 용역제공 및 장비 판매업 ㆍ물류창고 임대업		구) 한미헬스케어와의 합병에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-