ATON Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

아톤/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2, 4층 Creator Hall
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제24기 재무제표(결손금처리계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금 배당의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 후보자 김승주 (재선임) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승주	1971-09	3년	재선임	'98 ~ '04 한국인터넷진흥원(KISA) 팀장 '04 ~ '11 성균관대학교 부교수 '11 ~ 現 고려대학교 정교수	(주)이노션 (사외이사)