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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

피씨디렉트/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울시 용산구 원효로 138, 8층(원효로 3가,청진빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제 25기 정기주주총회 부의 안건 [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함)의 건 [현금배당(안) : 주당 300원] 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 정관 제9조의2(주식 등의 전자등록) 변경의 건 제2-2호 : 정관 제10조(신주인수권) 변경의 건 제2-3호 : 정관 제14조(전환사채의 발행) 변경의 건 제2-4호 : 정관 제15조(신주인수권부사채의 발행) 변경의 건 제2-5호 : 정관 제29조(이사 및 감사의 수) 변경의 건 제2-6호 : 정관 제30조(이사 및 감사의 선임) 변경의 건 제2-7호 : 정관 제31조(이사 및 감사의 임기) 변경의 건 제2-8호 : 정관 제40조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 변경의 건 제2-9호 : 정관 제45조의2(분기배당) 신설의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) 제3-1호 : 서대식 사내이사 재선임의 건 제3-2호 : 최창복 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서대식	1959-08	3	재선임	전) (주)삼보컴퓨터 이사 현) (주)피씨디렉트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창복	1959-05	3	신규선임	전) 한국은행 국장 현) (주)시큐센 사외이사	(주)시큐센 (사외이사)