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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

오디텍/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
3. 의안 주요내용		□ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호의안 : 제23기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 (후보 : 박병근) 제2-2호 의안 (후보 : 김강호) 제2-3호 의안 (후보 : 최봉민) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. 또한, 당사는 출입자는 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2023-03-09 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병근	1962-06	3년	재선임	(現)오디텍 대표이사
김강호	1963-06	3년	재선임	(現)오디텍 사내이사
최봉민	1962-09	3년	재선임	(現)오디텍 사내이사