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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

솔트룩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 538, 해다미(대웅빌딩 B1F)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 2022년 회계연도 (제42기) 별도/ 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		-
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정