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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

디아이/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울시 강남구 학동로 171 (삼익악기 빌딩 3층 삼익아트홀)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제62기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금) : 보통주 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박원덕 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 송휘국 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원덕	1955-01	3	재선임	- 삼일회계법인 근무('82~'84) - (주)디아이 근무('88~'05) - (現)(주)디아이 부회장('06~현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송휘국	1950-05	3	재선임	- 미시간주립대학교 객원교수('95~'00) - 아주대학교 객원교수 ('01~'03) - (現)(사)개발연구협의체 이사장('05~현재) - (現)(재)TS문화재단 이사 ('06~현재) - (現)(사)한국장애인재활 협회 이사('16~현재) - (現)(주)디아이 사외이사 ('20~현재)	-