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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

보라티알/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시 00분
2. 장소		서울시 강남구 강남대로 518(논현동,화이트빌딩) 10층 (본사 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 300원) 제3호 의안 : 감사 백종민 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백종민	1960-07	3	신규선임	비상근	충남대학교 식품가공학과 졸업 서울식약청 농축수산물안전과장 에이스 관세법인 고문