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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

남양유업/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제59기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제59기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 1-1호 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 1-2호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※배당금 총액 : 854,707,100원 (보통주 1,000원(20%), 우선주 1,050원(21%)) 1-3호 제59기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주주제안) ※배당금 총액 : 16,935,813,100원 (보통주 20,000원(400%), 우선주 20,050원(401%)) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 우선주 유상증자를 위한 정관 일부 변경의 건 2-2호 발행주식 액면분할 및 액면분할을 위한 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제3호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(홍진석) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1호 감사 심 호 근 선임의 건 5-2호 감사 심 혜 섭 선임의 건(주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍진석	1976-09	3	재선임	전.남양유업 주식회사 경영기획본부장 전.남양유업 주식회사 기획총괄본부장 전.남양유업 주식회사 경영전략본부장 현.남양유업 주식회사 경영혁신추진단장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심호근	1954-09	3	재선임	상근	충남대학교 농과대학 졸업 현.남양유업 상근감사
심혜섭	1979-07	3	신규선임	상근	전.법무법인 세종 변호사 전.법무법인 담우 변호사 현.변호사 심혜섭 법률사무소