i-Scream Edu Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

아이스크림에듀/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 18층 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 박기석 재선임의 건 *제3-2호 의안 : 사내이사 박대민 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제10기 주주총회의 보고사항으로 [외부감사인 선임 보고]가 포함되어 있습니다. 외부감사인선임위원회를 통해 대주회회계법인이 선임되었습니다. - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박기석	1948-02	3	재선임	(전) ㈜한웅 대표이사 (현) ㈜시공테크 대표이사 (현) ㈜아이스크림에듀 이사회 의장
박대민	1979-09	3	신규선임	(전) BBC Worldwide Research Manager (전) ㈜아이스크림미디어 경영관리실장, 유아사업본부장 (현) ㈜시공테크 사내이사 (현) ㈜아이스크림키즈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-