COSMECCA KOREA CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

코스메카코리아/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	09:00
2. 장소		충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2022회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 조임래 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 박은희 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 조현석 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 부진효 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 오선택) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조임래	1953-03	3년	재선임	성균관대학교 화학과 학사 1978. ㈜피어리스 1992. ㈜한국콜마 1999.~現 ㈜코스메카코리아
박은희	1957-02	3년	재선임	경희사이버대학교 일본학과 학사 1974. ㈜피어리스 1999.~現 ㈜코스메카코리아
조현석	1981-08	3년	신규선임	성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
부진효	1961-08	3년	재선임	성균관대학교 화학과 박사 1992. 한국화학연구원 1997.~現 성균관대학교 화학과 교수 2020.~現 ㈜코스메카코리아	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오선택	1953-08	3년	재선임	상근	충북대학교 약학대 천연약품학 박사 1992. ㈜남양알로에 2010. ㈜유셀 2017.~現 ㈜코스메카코리아