PS Tec. Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

피에스텍/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근이사 황선태 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 상근이사 황재용 선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 임수환 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선태	1953-08	3년	재선임	전 덴소풍성(주) 회장, 현 피에스텍(주) 이사
황재용	1984-04	3년	재선임	현 (주)풍성 대표이사, 현 피에스텍(주) 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임수환	1974-03	3년	신규선임	상근	전 안진회계법인 회계사 현 신정회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.연료전지 및 신재생에너지 사업, 설비의 개발, 제조, 판매, 서비스업 1.연료전지 및 신재생에너지 연구용역, 컨설팅 사업 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 제품 수출입업 1.연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 1.연료전지 및 신재생에너지와 관련된 기타 설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 부품 보관 및 창고업 1.연료전지 및 신재생에너지 관련 사업에 대한 판매 대행업 1.수소용품의 제조, 판매, 서비스업 1.수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 1.수소연료의 생산, 공급, 운반, 판매사업 1.토지의 취득, 개발, 비축 및 공급, 임대관리 1.주택 및 일반건축물의 건설, 개량, 공급, 임대 및 관리 1.집단에너지 공급사업 1.건설업(토목 및 건축공사업주택건설업, 철강재설치공사업, 조경공사업, 토공공사업, 설비공사업, 인테리어공사업, 해외건설업, 폐기물처리 및오염방지시설건설업, 승강기설치공사업, 하천수질정화사업, 산업플랜트공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 문화재수리업, 철근콘크리트공사업, 석공사업, 금속구조물창호공사업, 소방시설공사업, 소방시설설계업, 소방시설관리업)		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업	연료전지 및 신재생에너지 발전사업	사업목적 재정비
사업목적 삭제	-		-