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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

현대무벡스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제4기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 이수강 선임의 건 2-2호 : 사내이사 김정수 선임의 건 2-3호 : 기타비상무이사 이우일 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영근 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수강	1966-02	1년	신규선임	서울대학교 산업공학 학사(1990) 서울대학교 대학원 산업공학 석사(1992) 前) 대우자동차 과장(1992~1999) 前) i2 Technologies 컨설턴트(2000~2000) 前) Ariba 수석컨설턴트(2000~2002) 前) Descartes Systems Group 이사(2002~2003) 前) LG CNS 상무(2003~2016) 前) 마크로젠 최고운영책임자(2016~2020) 前) 마크로젠 대표이사(2020~2022) 現) 현대무벡스 전무(2023~현재)
김정수	1967-08	1년	신규선임	인하대학교 선박해양공학(1993) 前) 현대중공업(1993) 前) 현대엘리베이터 중국영업팀장(1993~2017) 前) 현대무벡스 국내영업2팀장(2017~2021) 現) 현대무벡스 기술본부장(2021~현재)
이우일	1975-10	1년	재선임	고려대학교 경영학(2001) 고려대학교 MBA(2011) 前) 삼일회계법인(2001~2007) 前) HMC투자증권 M&A실 차장(2010~2011) 前) 하나대투증권 기업금융본부 M&A실 차장(2011~2012) 現) 현대그룹 전략기획본부(2012~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영근	1976-05	2년	신규선임	서울대학교 경영학(2001) 前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate(2001~2002) 前) 공군경리 장교(2002~2006) 前) 삼정회계법인 Director(2006~2015) 前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장(2015~2018) 前) CJ ENM M&A팀 팀장(2018~2019) 前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장(2019~2021) 現) 현대회계법인 이사(2021~현재)	현대회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영근	1976-05	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학(2001) 前) 삼정회계법인 ICE본부, Associate(2001~2002) 前) 공군경리 장교(2002~2006) 前) 삼정회계법인 Director(2006~2015) 前) CJ 오쇼핑 신사업개발팀장(2015~2018) 前) CJ ENM M&A팀 팀장(2018~2019) 前) CJ ENM 콘텐츠 R&D 센터, XR 사업팀장(2019~2021) 現) 현대회계법인 이사(2021~현재)