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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

삼천리/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 42(여의도동) 삼천리빌딩 강당
4. 의안 주요내용		◆ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 ◆ 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 [제1호] 제57기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 배당금 3,000원 [제2호] 정관 일부 변경의 건 [제3호] 사내이사 선임의 건(유재권) [제4호] 이사 보수 한도액 승인의 건(30억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역관리지침에 따라 추후 총회 소집일시 및 장소가 변동될 수 있습니다. 이에 대한 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유재권	1961-11	3	재선임	- 서강대 경영학 학사, 연세대 경영학 석사 - 前 (주)에스파워 대표이사('12.1~'14.5) - 前 (주)삼천리 미래전략본부장('14.6~'15.11) - 前 (주)삼천리ES 대표이사('15.12~'16.12) - 現 (주)삼천리 대표이사('17.1~)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-