TAEWONMULSAN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

태원물산/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		인천광역시 미추홀구 방축로 286 (주안동) 태원물산(주) 인천공장 대회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] 제1호 의안) 제60기 재무제표 승인의 건 제2호 의안) 이익배당의 건(1주당:50원) 제3호 의안) 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 3-1호 의안 : 사내이사 남기영 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 남윤현 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 장우혁 선임의 건 제4호 의안) 이사보수지급한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기영	1954-09	2	재선임	- Hartford대학원 졸업 - 現, 태원물산(주) 대표이사
남윤현	1984-05	3	신규선임	- 미국 MIchigan State University 졸업 - 2012~2014 GS건설 - 2014~2015 비욘드비 - 2015~2022 태원물산(주) (대리~이사대우) - 2022~현재 태원물산(주) 비등기임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장우혁	1985-06	2	신규선임	- 캐나다 SIMON FRASER UNIVERSITY (휴학중) - 2012~2019 ㈜삼경에프에스(최종직위:무역부 팀장) - 2020~현재 ㈜트레이드테크 대표이사	-