HWAIL PHARM. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

화일약품/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-23
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정)	1. 부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-02-23	2023-03-09
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 미확정 의안에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조경숙	1960-02	3	재선임	KAIST 최고경영자과정 現) 오성첨단소재(주) 사내이사 現) 에스맥(주) 대표이사 現) (주)금호에이치티 사내이사 現) 화일약품(주) 대표이사
김영호	1967-04	3	재선임	송원대 금융학과 학사 前) (주)금호에이치티 재경부장 現) (주)금호에이치티 CFO