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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

청담글로벌/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:30
2. 장소		인천광역시 연수구 센트럴로 263(송도IBS타워) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 재무제표 및 별도재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 최석주) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최석주	1988-09	3	재선임	08.01~14.06 오성여행사 대표 15.01~17.11 ㈜청담 이사 21.03~22.02 연세대 AMP( 최고 경영자 과정) 수료 17.11~현재 ㈜청담글로벌 대표이사