BGF CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

BGF/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안: 제29기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 류철한 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 성영훈 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김봉환 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류철한	1969-02	3	재선임	·2022~현재 ㈜비지에프 재경담당 ㈜비지에프리테일 경영지원부문장 ·2017~2022 ㈜비지에프 재무지원실장 ·2015~2017 ㈜비지에프리테일 재무지원실장 ·2012~2015 ㈜비지에프리테일 HR팀장 인사총무실장 ·2007~2011 ㈜비지에프리테일 재무팀장 경영관리팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성영훈	1960-01	3	재선임	·2018~현재 : 법무법인(유한) 태평양 ·2015~2017 : 제5대 국민권익위원회 위원장 ·2011 : 대검찰청 공판송무부장 ·2010~2011 : 광주지방검찰청 검사장	롯데캐피탈(주) (사외이사/감사위원)
김봉환	1969-06	3	신규선임	·2019~현재 : 서울대학교 행정대학원 교수 ·2020~2022 : 한국조세재정연구원 국가회계자문위원 ·2019~2022 : 기획재정부 국가회계 제도심의위원회 민간위원 ·2014~2019 : 서울대학교 행정대학원 부교수 ·2012~2014 : 서울대학교 행정대학원 조교수 ·2010~2012 : American University 경영학과 조교수	없음