BGF retail CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

BGF리테일/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이건준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 민승배 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 홍정국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신현상 선임의 건 (감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건준	1964-01	3	재선임	·2019~ 現(주)비지에프리테일 대표이사(사장) ·2017~2019 (주)비지에프 대표이사(사장) ·2015~2017 (주)비지에프리테일 경영지원부문장 ·2012~2014 (주)비지에프리테일 경영지원본부장
민승배	1971-08	3	신규선임	·2022~ 現(주)비지에프리테일 영업·개발부문장 ·2020~2022 (주)비지에프 인사총무실장 ·2017~2020 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실장 업무지원실장 ·2013~2016 (주)비지에프리테일 사업지원실장
홍정국	1982-01	3	재선임	·2020~ 現(주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현상	1970-08	3	신규선임	·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수	(주)임팩트리서치랩 (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신현상	1970-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수