NOVATECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

노바텍/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 결산 배당의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 오강현 제4-2호 의안 : 사내이사 박미나 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 제16기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박미나	1986-05	3	신규선임	~15.06 천진대외경제무역전문대학 졸업 17.01~19.06 (주)노바텍 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오강현	1949-07	3	신규선임	02.08~03.08 강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03 한국가스공사 사장 09.02~11.05 제18대 대한석유협회 회장	-