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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

메타랩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518, 섬유센터 17층
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표[결손금처리계산서(안)]승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 전태준 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1978-12	3	재선임	전 ㈜마리프랑스 센터장 전 ㈜스벤슨 컨설턴트 전 모제림성형외과 총괄이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전태준	1975-05	3	재선임	전 한국생물공학회 재무이사 현 인하대학교 생명공학과 교수 현 인하대학교 입학부처장 현 한국연구재단 전문위원 현 ㈜메타랩스 사외이사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-